平台金融合规专员

AI 摘要智能生成

定期撰写合规报告

职位描述

1.负责日常开户、入金与提现等合规筛查与审核工作，并及时反馈审核中遇到的问题； 2.定期撰写合规报告，并按要求上报监管部门，包括可大额、可疑交易报告； 3.按月组织召开AML委员会会议，确定会议主题，记录会议内容； 4.协同完善风控规则与内控制度； 5.临时交办的其他工作。

任职要求

• 硕士及以上学历，金融、审计相关专业优先考虑，
• 211高校优先；
• 有较强的学习、抗压、沟通协调能力；
• 熟悉金融行业监管要求者优先；
• 深入了解反洗钱法规、数据安全法、行业特定法规等。
• 具备合规风险识别、评估及管理能力。