合规管理岗（反洗钱管理）-2027校园招聘(J14040)

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根据工作需要推进和落实客户洗钱风险等级划分

职位描述

1. 根据工作需要推进和落实客户洗钱风险等级划分、客户尽职调查、可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱工作。 2. 根据工作需要组织开展各类反洗钱检查、自评估、反洗钱宣传和培训等工作，并为分支机构开展监管工作提供必要的支持和指导。 3. 根据工作需要对反洗钱相关系统进行系统管理、系统维护和系统优化，持续完善可疑交易监测标准、客户风险等级评分标准等系统规则。

任职要求

• 硕士研究生及以上学历，法律、信息技术、金融、经济等相关专业；
• 具备良好的数据分析能力、逻辑思维能力及公文写作能力，能熟练使用SQL、Python或Excel高级函数进行数据清洗与分析者优先；
• 通过法律职业资格考试、CPA、CFA或CAMS（国际反洗钱师）者优先。