法律合规部反洗钱管理岗

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对可疑交易进行分析、评估，负责公司大额交易和可疑交易上报工作

职位描述

1、检视反洗钱制度、规则、流程及系统等是否符合反洗钱相关法律法规的规定，督导各部门履行反洗钱义务；2、对可疑交易进行分析、评估，负责公司大额交易和可疑交易上报工作；3、根据监管要求持续优化可疑交易模型、风险等级划分规则，维护反洗钱系统平台；4、完成人行、保监监管报告撰写及报送工作；5、配合监管反洗钱调查和反洗钱现场检查；6、监督、指导各部门反洗钱工作；7、组织开展反洗钱培训及宣传。

任职要求

• 一、基本任职要求
• 1.本科及以上学历。
• 2.管理学类、经济学类、法律等相关专业背景，具有法律职业资格证书优先。
• 3.熟悉案防与操作风险监管政策和相关业务流程。
• 4.具备较强的风险敏感度和沟通协调能力。